Финмониторинг с 01.09.22 – неприятный сюрприз для покупателя.
18 сентября 2021 в Министерстве Юстиции был зарегистрирован приказ Министерства Финансов Украины № 440 от 02.08.2021. "Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии...