18 вересня 2021 року у Міністерстві Юстиції було зареєстровано наказ Міністерства Фінансів України № 440 від 02.08.2021. "Про затвердження Принципів обробки отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої статті 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення"
З усього переліку, простих смертних стосується п.3 - відповідність фінансової операції (діяльності) задекларованим доходам, характеру та змісту діяльності учасника правочину. 
тобто. ви повинні показати, звідки у вас ці гроші, чи сплачені податки, якщо сума угоди перевищує 400 000 грн., на сьогоднішній день порогом для віднесення фінансової операції до фінансового моніторингу (і обов'язкової реєстрації) є еквівалент - 150 000 гривень. До 1 вересня ви можете легалізувати накопичене роками чи не роками, заплативши 5% суми, яку хочете показати. Ну, а якщо ви цього не зробите до 1 вересня 2022 р., то потім жоден нотаріус не проведе угоду, якщо немає документа, що підтверджує легальне походження грошей та сплати податків до бюджету рідної країни.

Забудовники щасливі.

Усім приємних покупок :)