Украина движется в Европу, где все должно быть честным, прозрачным и демократичным, в том числе и доходы граждан. То что бюджет Украины, который формируют и наши налоги тоже, растекается по неизвестным направлениям уже никого не удивляет, к сожалению. Да и денег много не бывает, особенно если не известно сколько удержишься на политическом родео нашей страны. Поэтому, под прикрытием демократии и гласности:

18 сентября 2021 года в Минитерстве Юстиции был зарегистрирован приказ Министерства Финансов Украины № 440 от 02.08.2021. Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии проведения анализа таких операций В соответствии с абзацем второго пункта 1 части первой статьи 25 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”

Из всего перечня, простых смертных касается п.3 – соответствие финансовой операции (деятельности) задекларированным доходам, характеру и содержанию деятельности участника сделки. Этот пункт красиво разместили, среди отмывания доходов, оружия массового поражения и терроризма.

т.е. вы должны показать, откуда у вас эти деньги и оплачены ли налоги, если сумма сделки превышает 400 000 грн., на сегодняшний порогом для отнесения финансовой операции к подлежащей финансовому мониторингу (и обязательной регистрации) является эквивалент – 150 000 гривен. До 1 сентября вы можете легализировать накопленное годами или не годами, заплатив 5% от суммы, которую хотите показать. Ну, а если вы этого не сделаете до 1 сентября 2022 г., то потом ни один нотариус не проведет сделку, если нет документа подтверждающего легальное происхождение денег и оплаты налогов в бюджет родной страны.

Застройщики счастливы.

Всем приятных покупок 🙂